Focus On – Il Documento degli indici di anomalia
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili per l’attribuzione di n. 1 cfp obbligatorio.
PROGRAMMA
- Il ruolo dei Professionisti nell’individuazione dei rischi connessi al compimento di reati di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo
- La segnalazione delle operazioni sospette
- L’analisi dei principali indicatori di anomalia secondo il Provvedimento UIF
Relatori
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Annalisa De Vivo
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Raffaele D'ArienzoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
