Focus On – Le ispezioni della Guardia di Finanza: come affrontare le verifiche ispettive Antiriciclaggio
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Programma
- Le motivazioni che danno origine agli accertamenti della guardia di finanza
- Fasi dell’accertamento: come si svolgono le verifiche ispettive
- Sistema sanzionatorio
- Quale documentazione esibire e best practices
Relatore
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Luca Assisi
