Focus On – Le ispezioni della Guardia di Finanza: come affrontare le verifiche ispettive antiriciclaggio
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per i CPO della Lombardia.
Programma
- Le motivazioni che danno origine agli accertamenti della guardia di finanza
- Fasi dell’accertamento: come si svolgono le verifiche ispettive
- Sistema sanzionatorio
- Quale documentazione esibire e best practices
