Focus On – Le Nuove Istruzioni UIF sulle SOS: assetti organizzativi nell’era digitale
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro per i CPO di Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana.
Programma:
- I principi della collaborazione attiva
- Intercettare le operazioni sospette: gli indicatori di anomalia e il ruolo dell’IA
- Assetti organizzativi: Referente SOS e procedure interne
- Dal sospetto all’invio: logica e struttura dello schema di segnalazione
- Potere di sospensione e flussi di ritorno
Relatori
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Annalisa De VivoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
Dottore Commercialista esperto in
Antiriciclaggio -
Federico ColtroResponsabile Consulenti AML Alavie
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Raffaele D'ArienzoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
