Focus On – Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate da CNDCEC
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili per l’attribuzione di n. 1 cfp obbligatorio.
PROGRAMMA
Con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, il CNDCEC ha approvato definitivamente l’aggiornamento delle Regole Tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti. E noi siamo pronti a parlarne con voi!
Durante il nostro Focus On esamineremo il documento per evidenziare le principali novità:
- Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio
- Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela
- Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni
Relatori
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Federico ColtroResponsabile Consulenti AML Alavie
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Raffaele D'ArienzoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
