Focus On: Segnalazioni Operazioni Sospette
Durante il nostro webinar affronteremo la Normativa Antiriciclaggio con particolare focus sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette.
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per l’attribuzione di n. 1 cfp obbligatorio.
PROGRAMMA
- Il ruolo dei Professionisti nell’individuazione dei sospetti;
- I nuovi indici di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali;
- Come funziona una SOS;
- Il quadro sanzionatorio.
Relatori
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Federico ColtroResponsabile Consulenti AML Alavie
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Raffaele D'ArienzoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
