Focus On – SOS: istruzioni emanate da UIF per la rilevazione e segnalazione di operazioni sospette
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per i CPO di Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto.
Per l’ottenimento dei crediti formativi, i Consulenti del Lavoro devono necessariamente registrarsi sia sul Portale della Formazione Continua Obbligatoria, sia tramite questa pagina e devono compilare il questionario online a seguito dell’evento presente sul Portale della Formazione.
Programma:
- Antiriciclaggio e SOS: inquadramento normativo;
- Principi e regole della collaborazione attiva;
- Adempimenti organizzativi;
- Portale Infostat-UIF e modalità tecniche;
- Organizzazione di Studio e gestione delle SOS
