Focus On – Nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio CNDCEC
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l’attribuzione di n. 2 cfp obbligatori.
PROGRAMMA
Con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, il CNDCEC ha approvato definitivamente l’aggiornamento delle Regole Tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti.
Durante il nostro Focus On affronteremo le seguenti tematiche:
- Le regole tecniche e le principali novità in vigore dal 2025
- Che cos’è e come si calcola l’autovalutazione del rischio
- L’approccio basato sul rischio e strumenti di mitigazione del rischio
- Il rischio inerente delle prestazioni e le regole di condotta
- Il rischio effettivo e le procedure di adeguata verifica
- Il controllo costante
- Le modalità di conservazione
Relatore
-
Federico ColtroResponsabile Consulenti AML Alavie
