Protagonisti della conformità: Il ruolo e le decisioni dei Professionisti ai fini della gestione Antiriciclaggio

Durante l’evento formativo affronteremo i punti salienti della normativa Antiriciclaggio con particolare focus sulle procedure di gestione della conformità, anche attraverso esempi pratici.

Webinar organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia.
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il CNDCEC con estensione regionale e con rilascio dell’attestato valevole ai fini della formazione obbligatoria per i Collaboratori e dipendenti di Studio.

Programma

• Il processo Antiriciclaggio nello Studio
• Adeguata verifica e identificazione del titolare effettivo
• Nuove Regole tecniche
• Nuovi indicatori di anomalia
• Principali novità portate dall’AML Package
• Come strutturare il processo organizzativo per la gestione dell’Antiriciclaggio in Studio