Protagonisti della conformità: Il ruolo e le decisioni dei Professionisti ai fini della gestione Antiriciclaggio
Un evento formativo dedicato ai Professionisti per approfondire il loro ruolo nel processo decisionale legato alla gestione dell’antiriciclaggio.
Evento formativo gratuito in presenza realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena, in fase di accreditamento presso il CNDCEC.
Programma
- Il processo Antiriciclaggio nello Studio
- Adeguata verifica e identificazione del titolare effettivo
- Nuove Regole tecniche
- Nuovi indicatori di anomalia
- Principali novità portate dall’AML Package
- Come strutturare il processo organizzativo per la gestione dell’Antiriciclaggio in Studio
Relatore
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Marco Santonastasi
