Antiriciclaggio: le Regole Tecniche per i Consulenti del Lavoro – Ferrara
Il workshop
L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ferrara, è di fornire ai partecipanti un quadro teorico e pratico delle Regole Tecniche antiriciclaggio emanate il 7 giugno 2022 dal Consiglio Nazionale.
A partire dall’analisi delle procedure obbligatorie e del processo per raggiungere la piena conformità, verranno poi illustrati gli aspetti fondamentali per implementare nello Studio un efficace Sistema Antiriciclaggio.
Programma 1° sessione
• La normativa Antiriciclaggio: i Professionisti come destinatari degli obblighi
• L’evoluzione della normativa: dall’approccio formale alla gestione del rischio
• Introduzione alle Regole Tecniche: i principi fondamentali
• L’analisi e la valutazione del rischio
• Come gestire il processo antiriciclaggio nello Studio
Programma 2° sessione
• Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC): come identificare il cliente e il Titolare Effettivo
• Come gestire il rischio: Indici di Anomalia e SOS
• Il Fascicolo del Cliente e gli obblighi di conservazione
• Audit interno e verifica del proprio Sistema Antiriciclaggio di Studio
• Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzioni
Accreditamento:
L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.
Partecipazione:
La partecipazione è gratuita. Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione al portale della Formazione dei Consulenti del Lavoro.
