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Normativa Antiriciclaggio: applicazione e casi pratici negli Studi – Pisa

Il workshop

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa, è di fornire ai partecipanti tecniche e metodi per l’applicazione pratica della normativa antiriciclaggio (formazione di 2° livello).

Dall’analisi delle procedure obbligatorie e del processo per raggiungere la piena conformità, verranno poi illustrati anche alcuni casi pratici per implementare nello Studio un Sistema Antiriciclaggio.

Durante il webinar sarà possibile porre le proprie domande ai relatori.

Programma

• La normativa Antiriciclaggio e le difficoltà nell’applicarla negli Studi
• Come implementare un Sistema Antiriciclaggio nel proprio Studio
• L’approccio basato sul rischio e l’Autovalutazione del rischio di studio
• Simulazione: Come effettuare una Segnalazione di Operazione Sospetta
• Casi pratici: identificare il cliente e il Titolare Effettivo
• Simulazione: come comunicare le violazioni di uso del contante
• Come predisporre un adeguato Fascicolo del Cliente
• Gli obblighi di conservazione dei dati e la disciplina Privacy
• Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzioni

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 3 CFP (i crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar, 1 CFP ogni ora).

Partecipazione:

La partecipazione è gratuita. Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione sia sul Portale dei Consulenti del Lavoro sia sulla piattaforma GoToWebinar ai link riportati nel programma completo.

The event is finished.

Data

24 Mar 2022
Expired!

Ora

9:00 - 12:00

Luogo

Formula Webinar – Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dell’Ordine di Pisa
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dell’antiriciclaggio nello studio professionale