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Antiriciclaggio: l’applicazione pratica delle Regole Tecniche per i Consulenti del Lavoro – Monza

26 Luglio 2022 – ore 14.00/18.00
Via Galvani 12 – 20835 Muggiò (MB)
C/O Cooperativa Edificatrice di Muggiò s.c.

Il workshop

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza, è di fornire ai partecipanti tecniche e metodi per l’applicazione pratica delle Regole Tecniche antiriciclaggio emanate il 7 giugno 2022 dal Consiglio Nazionale.

A partire dall’analisi delle procedure obbligatorie e del processo per raggiungere la piena conformità, verranno poi illustrati anche alcuni casi pratici per implementare nello Studio un efficace Sistema Antiriciclaggio.

Programma 1° sessione

  • La normativa Antiriciclaggio: i Professionisti come destinatari degli obblighi
  • L’evoluzione della normativa: dall’approccio formale alla gestione del rischio
  • Introduzione alle Regole Tecniche: i principi fondamentali
  • Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC)
  • L’analisi e la valutazione del rischio
  • Come gestire il processo antiriciclaggio nello Studio

Programma 2° sessione

  • Il Titolare Effettivo: casi pratici
  • Le persone politicamente esposte e l’applicazione del relativo controllo costante
  • Il Fascicolo del Cliente e gli obblighi di conservazione
  • Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni, organizzazione di studio
  • Il sistema sanzionatorio

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.

Partecipazione:

La partecipazione è gratuita. Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione sul Portale dei Consulenti del Lavoro.

The event is finished.

Data

26 Lug 2022
Expired!

Ora

14:00 - 18:00

Luogo

Consiglio dei Consulenti del Lavoro - Monza Brianza dei
Muggiò (MB)
QR Code

Valuta l’efficienza nella gestione
dell’antiriciclaggio nello studio professionale