Antiriciclaggio: l’applicazione pratica delle Regole Tecniche per i Consulenti del Lavoro – Monza
26 Luglio 2022 – ore 14.00/18.00
Via Galvani 12 – 20835 Muggiò (MB)
C/O Cooperativa Edificatrice di Muggiò s.c.
Il workshop
L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza, è di fornire ai partecipanti tecniche e metodi per l’applicazione pratica delle Regole Tecniche antiriciclaggio emanate il 7 giugno 2022 dal Consiglio Nazionale.
A partire dall’analisi delle procedure obbligatorie e del processo per raggiungere la piena conformità, verranno poi illustrati anche alcuni casi pratici per implementare nello Studio un efficace Sistema Antiriciclaggio.
Programma 1° sessione
- La normativa Antiriciclaggio: i Professionisti come destinatari degli obblighi
- L’evoluzione della normativa: dall’approccio formale alla gestione del rischio
- Introduzione alle Regole Tecniche: i principi fondamentali
- Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC)
- L’analisi e la valutazione del rischio
- Come gestire il processo antiriciclaggio nello Studio
Programma 2° sessione
- Il Titolare Effettivo: casi pratici
- Le persone politicamente esposte e l’applicazione del relativo controllo costante
- Il Fascicolo del Cliente e gli obblighi di conservazione
- Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni, organizzazione di studio
- Il sistema sanzionatorio
Accreditamento:
L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.
Partecipazione:
La partecipazione è gratuita. Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione sul Portale dei Consulenti del Lavoro.
