Antiriciclaggio: le Regole Tecniche per i Consulenti del Lavoro – Mantova

Il workshop

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova e ANCL, è di fornire ai partecipanti un quadro teorico e pratico delle Regole Tecniche antiriciclaggio emanate il 7 giugno 2022 dal Consiglio Nazionale.

A partire dall’analisi delle procedure obbligatorie e del processo per raggiungere la piena conformità, verranno poi illustrati gli aspetti fondamentali per implementare nello Studio un efficace Sistema Antiriciclaggio.

Programma 1° sessione

• La normativa Antiriciclaggio: i Professionisti come destinatari degli obblighi
• L’evoluzione della normativa: dall’approccio formale alla gestione del rischio
• Introduzione alle Regole Tecniche: i principi fondamentali
• L’analisi e la valutazione del rischio
• Come gestire il processo antiriciclaggio nello Studio

Programma 2° sessione

• Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC): come identificare il cliente e il Titolare Effettivo
• Come gestire il rischio: Indici di Anomalia e SOS
• Il Fascicolo del Cliente e gli obblighi di conservazione
• Audit interno e verifica del proprio Sistema Antiriciclaggio di Studio
• Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzioni

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.

Partecipazione:

La partecipazione è gratuita. Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione ai link contenutinel programma completo.

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Data

20 Ott 2022

Ora

9:00 - 17:00

Luogo

Formula Webinar - ODCDL Mantova
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