I commercialisti e l’antiriciclaggio: il 40% é in affanno

Il Sole 24 Ore, .professioni, 18 novembre 2019.
Approfondimento a cura de Il Sole 24 Ore sullo studio condotto da Alavie sui Commercialisti e commento di Vito Ziccardi (CEO Alavie).
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Il Sole 24 Ore, ricerca condotta da Alavie sull'antiriciclaggio per commercialisti

Le Regole Tecniche antiriciclaggio vincolanti per tutti gli Studi dal 1° gennaio 2020

I nuovi obblighi antiriciclaggio per Commercialisti ed Esperti Contabili, per adempiere alla IV Direttiva Europea Antiriciclaggio e al D.Lgs. 90/2017, sono:

  • Autovalutazione del rischio di Studio
  • Adeguata verifica basata sul rischio
  • Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

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