Normativa e Adempimenti Antiriciclaggio

Linee guida, articoli e approfondimenti normativi per un corretto adeguamento agli obblighi antiriciclaggio richiesti dalla Direttiva Europea e dalle Regole Tecniche professionali.


Asti 51° Congresso UNGDCEC: realizzare la Formazione "come domanda vuole" – Il progetto Alavie ed ANC

Come previsto, interventi ed incontri di ieri ad Asti, sono stati significativi e densi di nuovi stimoli. Il programma di oggi completa un quadro piuttosto ricco di argomenti da approfondire. Li toccheremo uno per uno negli articoli a seguire, cominciando da quella che per noi di Alavie e per ANC era una priorità: la Formazione sull'Antir... More

Congresso Nazionale UNGDCEC – Partecipare per conoscere.

Essere Sponsor di un evento è già di per sé un atto di partecipazione concreta alla crescita del "sistema cliente-consulente", una partecipazione che abbiamo scelto di sviluppare ulteriormente poiché abbiamo constatato in 20 anni di attività, che la realizzazione di servizi e soluzioni deve basarsi, oltre che sulle proprie risorse e ... More

"Fisco e competitività, il giusto equilibrio fra Stato e contribuente" Al 51mo congresso UNGDCEC di Asti.

Gli associati UNGDCEC (Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) si apprestano ad un raduno "energico". Almeno questa è l'atmosfera che si respira in preparazione del loro 51mo congresso, che si terrà ad Asti dal 18 al 19 aprile, in cui i professionisti convenuti affronteranno molteplici temi, tutti convergenti verso lo scopo di ... More

Antiriciclaggio: controlli e risposte. Il Customer-Care.

Sarà un anno denso di attività per molti studi di professionisti. Ha fatto rumore la notizia divulgata i primi di questo mese dai media finanziari, circa l'annuncio della Guardia di Finanza: entro il 30 aprile partiranno circa 3.000 controlli presso studi di commercialisti, al fine di verificare "fenomeni evasivi" sia degli stessi che dei ... More

Antiriciclaggio: si perdono le tracce di due mutui del Credito Bergamasco

OGGI SEGNALIAMO: Due clienti del Credito Bergamasco, filiale di Novara, "non trovano tracce" dei mutui erogati da questo istituti di credito. Il fatto viene riportato anche dal Sole24Ore e la banca risponde: "Ci scusiamo per eventuali disguidi occorsi ai clienti durante il periodo del passaggio di consegne". Le scuse saranno suffic... More

La Consulenza Antiriciclaggio e l’evoluzione della specie.

Conoscendo la realtà dei piccoli studi di Professionisti e le loro criticità relativamente all'Antiriciclaggio, peraltro qui già ampiamente riportate, è documentato che il ricorso a servizi consulenziali mediocri, è una delle maggiori cause di inadempienza riscontrate dai controlli. L'ideale, ovviamente, è un servizio che analizzi le ... More

Antiriciclaggio e Comunità tematiche: LinkedIn.

Come tutti coloro per i quali l'aggiornamento è una delle chiavi professionali più importanti, siamo stati spinti in questi anni a sviluppare le tematiche per noi sensibili, attraverso  tutti i mezzi di comunicazione adeguati. Dalla collaborazione con la Stampa (Italia Oggi) e la tv digitale (Sky Reteconomy) sulla Consulenza Antiricicla... More

Antiriciclaggio: Voi come vi vedete?

Stando alla cronaca ed alle ultime news, i controlli sono all'ordine del giorno e qui viene spontaneo porgere, a chi deve adempiere alle Normative Antiriciclaggio, una domanda: Voi, allo stato attuale, sapete inquadrare perfettamente la vostra posizione in merito all'adeguamento richiesto? Un'analisi la si può fare in molti modi, guardando ... More

Una Consulenza Antiriciclaggio "rigorosa" è l'alleato giusto.

Dopo il nostro report di sei mesi fa, sull'alta percentuale di inadempienze nell'Antiriciclaggio (Link), all'approssimarsi delle scadenze, si moltiplicano le difficoltà segnalate dai Professionisti, come testimoniano anche gli ultimi articoli di Italia Oggi, che citiamo in calce. Il punto: l'adozione di metodologie più o meno personali ... More

Dalla parte del Commercialista: Antiriciclaggio, quali i punti critici?

Quali partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) e dell'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), abbiamo documentato ampiamente la situazione dei Commercialisti italiani sul tema Antiriciclaggio. I risultati ci hanno spinti, in questi ultimi mesi, a potenziare l'affiancamento ai nostri ... More

Antiriciclaggio: professionisti associati? Ci vuole comunque un responsabile dell’Archivio Unico

Una notizia che riguarda tutti i professionisti associati. In un chiarimento della Guardia di Finanza si punta l’attenzione su un fenomeno diffuso, originante da una cattiva interpretazione delle norme. Un errore che può essere commesso in buona fede ma ingenerare comunque conseguenze molto sgradevoli. In sostanza, nel caso di uno studio ... More

Antiriciclaggio: Cliente reticente, sanzioni penali

Se il cliente non fornisce alla Banca, Intermediario, Commercialista o professionista tutte le informazioni previste dalla normativa antiriciclaggio, rischia conseguenze di carattere penale. L’art. 21 del Dlgs 231/2007 prevede infatti “I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate ... More