Normativa e Adempimenti Antiriciclaggio

Linee guida, articoli e approfondimenti normativi per un corretto adeguamento agli obblighi antiriciclaggio richiesti dalla Direttiva Europea e dalle Regole Tecniche professionali.


Antiriciclaggio: a Vercelli salatissima multa

Come già precedentemente segnalato, i controlli a tappeto della Guardia di Finanza sull’Antiriciclaggio continuano e si intensificano. Di particolare rilievo quanto successo recentemente a Vercelli, dove due imprenditori si erano accordati per effettuare in contante il pagamento di alcune fatture, per un importo totale di oltre 380.000 ... More

Antiriciclaggio, i commercialisti dovranno smettere di seguire il cliente e le Banche restituire i soldi se…

E’ entrato in vigore il decreto legislativo 169/2012 che ha pesanti implicazioni per i Commercialisti, i loro clienti e le Banche. In estrema sintesi, nel caso in cui il Commercialista non abbia tutte le informazioni necessarie per attribuire al cliente il profilo antiriciclaggio, non potrà più continuare a seguire questo cliente. In ... More

Antiriciclaggio: attenzione, arrivano i Super Finanzieri

Non passa settimana o quasi che si assiste a un inasprimento delle attività contro il riciclaggio. La novità più recente è l’istituzione di una task-force di cento finanzieri super esperti, formati  dalla Guardia di Finanza ad hoc per combattere ancora più efficacemente le attività di riciclaggio, con uno specifico obiettivo di ... More

Crescono le segnalazioni Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio sembra stare ingranando maggiormente nel nostro paese, complice anche l’attività di controllo che si fa sempre più intensa anche sui professionisti . Nel primo semestre del 2012 sono infatti cresciute di oltre il 44% il numero di segnalazioni, e anche professionisti e operatori non finanziari, specialmente ... More

Antiriciclaggio: attenzione al nuovo modulo

La UIF, Unità di Informazione Finanziaria, ha reso disponibile un nuovo modulo  (scaricabile qui) da utilizzare per la comunicazione della variazione dei dati della persona individuata come gestore/referente delle segnalazioni (Responsabile SOS e Responsabile SARA). Con questo modulo, Commercialisti, Professionisti, Intermediari, dovranno ... More

Antiriciclaggio: ruolo centrale della GdF

Secondo quando disposto dall’articolo 8 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012, sarà la Guardia di Finanza e non più l’Agenzia delle Entrate a dover ricevere le segnalazioni che Professionisti e Commercialisti sono tenuti a fare relativamente a violazioni rilevate rispetto all’osservanza delle norme Antiriciclaggio. Sarà poi ... More

Commercialisti e Antiriciclaggio: Inadempimenti – l’inchiesta Alavie e l'articolo su Italia Oggi

Italia Oggi e Alavie hanno effettuato una ricerca sulla situazione del rispetto delle norme Antiriciclaggio presso i commercialisti, basandosi su un’analisi svolta presso 560 professionisti presi dalla clientela Alavie.   < Qui l'articolo su Italia Oggi che riporta i dati della ricerca. Click per ingrandire l'immagine. &nbsp... More

Alavie: cosa offriamo alle aziende?

Alavie è la società di consulenza specializzata nel supportare le aziende e i professionisti sui temi dell’Ambiente, della Sicurezza sui luoghi di lavoro, della Privacy, della Legge 231, dell’Antiriciclaggio. Per saperne rapidamente di più, potete guardare il video dell’intervista al nostro Amministratore Delegato Vito Ziccardi su ... More

Antiriciclaggio e professionisti: intervista su Reteconomy

E’ disponibile, a questo indirizzo , la registrazione della puntata del 14 giugno di Buongiorno Economia, trasmessa da Reteconomy. Il nostro Amministratore Delegato, Vito Ziccardi, fa il punto sulla situazione dell’Antiriciclaggio in Italia, con un focus particolare sulla realtà e le esigenze di professionisti e commercialisti. &... More

Antiriciclaggio Commercialisti: attenzione, se avete pochi clienti…

Nel nostro ruolo di consulente esperto nell’Antiriciclaggio e con una specifica linea di intervento per Commercialisti e Studi Professionali, rileviamo continuamente che molti studi hanno percezioni erronee di cosa sia l’Antiriciclaggio e di come sia necessario rispettarne le norme.   Lo stesso quotidiano Italia Oggi ha riportato i ... More

Antiriciclaggio: Professionisti, occhio ai contanti

Come ben segnalato dal Sole 24 Ore del 14 Maggio, il tema dei pagamenti in contanti è un altro di quegli aspetti che rischiano di mettere a rischio Commercialisti e Professionisti rispetto alle attività dei propri clienti. Se da un lato il professionista è tenuto a denunciare al Ministero delle Finanze violazioni all’Antiriciclaggio da ... More

Domani parliamo di commercialisti e antiriciclaggio in TV – Reteconomy – Sky

Vi segnaliamo che domani, Giovedì 14 Giugno, dalle ore 1030, il nostro Amministratore Delegato Vito Ziccardi, insieme ad altri ospiti,  parteciperà alla trasmissione televisiva  “Buongiorno Economia”, in onda su Reteconomy.   Si parlerà di antiriciclaggio, dell’interpretazione delle norme per professionisti e commercialisti. ... More