Normativa e Adempimenti Antiriciclaggio

Linee guida, articoli e approfondimenti normativi per un corretto adeguamento agli obblighi antiriciclaggio richiesti dalla Direttiva Europea e dalle Regole Tecniche professionali.


A Cagliari abbiamo parlato di Antiriciclaggio e Liberi Professionisti

Notevole successo per il Convegno “La legge sull’antiriciclaggio e i liberi professionisti” tenutosi a Cagliari Martedì 5 Giugno, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Un Convegno dove si è discusso degli obblighi e degli adempimenti per professionisti e Commercialisti, sul suo senso e sulle ... More

Commercialisti: Antiriciclaggio e segnalazioni anonime con l’Ordine

Notizia utile per i Commercialisti che si ritrovano a dover gestire le complessità della normativa Antiriciclaggio. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 4 Maggio 2012, viene riconosciuta la possibilità di avvalersi dell’Ordine dei Commercialisti come filtro per le segnalazioni anonime dell’Antiriciclaggio. Con ... More

Antiriciclaggio: i rischi dei professionisti, in TV su Report

Se siete un professionista e vi occupate di Antiriciclaggio, sarebbe opportuno dare un’occhiata (se non l’avete già vista) alla puntata di Report del 13 Maggio (che potete vedere qui ) Anche il programma televisivo mette in risalto ciò su cui stiamo da tempo sensibilizzando il mercato:  il fatto che i professionisti sono esposti a ... More

Antiriciclaggio: circolare GdF sui Professionisti, una checklist.

Riteniamo utile segnalare la circolare  n.83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza - in cui vengono fornite utilissime precisazioni in merito ai controlli sul rispetto della normativa Antiriciclaggio per professionisti, commercialisti. In particolare, nell’allegato Scheda normativa e modulo operativo n. 6 si evidenzia una ... More

Antiriciclaggio per i Commercialisti: attenzione a fare tutto il necessario

Nella nostra posizione di consulente leader nel mercato italiano per l’Antiriciclaggio (abbiamo iniziato a occuparcene nel 2006...), abbiamo ormai aiutato centinaia di studi professionali, di Commercialisti, di Aziende a mettersi a norma con quanto previsto  dal Dlgs 231/07. Continuiamo a riscontrare, in un elevato numero di casi, delle ... More

Italia Oggi: L’Antiriciclaggio non gira. A rischio i professionisti.

Segnaliamo l’interessante articolo di Italia Oggi sulla situazione poco positiva dell’Antiriciclaggio, con specifico riguardo ai professionisti. Basato su una ricerca condotta da Alavie e Italia Oggi su un campione di 560 studi professionali, l’articolo evidenzia come la maggior parte di professionisti e commercialisti visitati non ... More

Antiriciclaggio: il software non basta

Ci sono giunte numerose segnalazioni di un inasprimento dei controlli presso professionisti sul rispetto dell’ Antiriciclaggio, come da Dlgs 231/07, che obbliga anche i professionisti a rispettare la normativa Antiriciclaggio. A quanto pare sono stati sanzionati anche molti professionisti che ritenevano in buona fede di essere a norma. S... More

50° Congresso Nazionale UNGDCEC a L’Aquila: Alavie sarà con voi

Con grande piacere annunciamo che, nella nostra nuova qualità di partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC), saremo presenti al 50° congresso nazionale che si terrà a L'Aquila il 29, 30 e 31 Marzo. Le giornate di studio  del congresso UNGDCEC saranno centrate sulle problematiche degli ... More

Antiriciclaggio: per i professionisti non basta il software, non basta l’archivio…

Il Dlgs 231/07 obbliga anche i professionisti a rispettare la normativa Antiriciclaggio. E pesanti sanzioni stanno venendo comminate a professionisti che non hanno superato le verifiche. Uno degli errori più comuni è pensare che l’Antiriciclaggio si riduca all’Archivio Unico Informatico - e che basti un semplice software per mettersi a ... More