I nuovi rischi di riciclaggio di denaro

L’attuale scenario di ripresa delle attività economiche sta facendo emergere nuovi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il sistema economico é più permeabile alle infiltrazioni della criminalità e sono in aumento azioni speculative o illecite da parte delle imprese in difficoltà finanziarie.

Scopra nel nostro white paper gratuito come contrastare i nuovi rischi di riciclaggio e di operazioni illecite:

  • Le comunicazioni dell’UIF
  • Le minacce al sistema economico
  • I commercialisti e l’antiriciclaggio nell’attuale scenario economico
  • Le minacce on-line
  • Il sistema antiriciclaggio di Studio e la formazione
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