L’attuale scenario di ripresa delle attività economiche sta facendo emergere nuovi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il sistema economico é più permeabile alle infiltrazioni della criminalità e sono in aumento azioni speculative o illecite da parte delle imprese in difficoltà finanziarie.
Scopra nel nostro white paper gratuito come contrastare i nuovi rischi di riciclaggio e di operazioni illecite:
- Le comunicazioni dell’UIF
- Le minacce al sistema economico
- I commercialisti e l’antiriciclaggio nell’attuale scenario economico
- Le minacce on-line
- Il sistema antiriciclaggio di Studio e la formazione
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