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I dati obbligatori per l’antiriciclaggio

Distinzione tra dati per la Registrazione e dati per il Fascicolo del cliente Tutti i professionisti, come previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, devono possedere all’interno del proprio studio un registro cartaceo della clientela o un Archivio Unico Informatico (AUI). I professionisti hanno, ... More