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Antiriciclaggio: attenzione, arrivano i Super Finanzieri

Non passa settimana o quasi che si assiste a un inasprimento delle attività contro il riciclaggio. La novità più recente è l’istituzione di una task-force di cento finanzieri super esperti, formati  dalla Guardia di Finanza ad hoc per combattere ancora più efficacemente le attività di riciclaggio, con uno specifico ... More

Crescono le segnalazioni Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio sembra stare ingranando maggiormente nel nostro paese, complice anche l’attività di controllo che si fa sempre più intensa anche sui professionisti . Nel primo semestre del 2012 sono infatti cresciute di oltre il 44% il numero di segnalazioni, e anche professionisti e operatori non finanziari, ... More