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EU: nuove norme Antiriciclaggio in arrivo. Operatori allertati circa le segnalazioni.

Con 643 voti a favore, 30 contrari e 12 astensioni, il Parlamento europeo ha votato un progetto di legge per potenziare la lotta all'evasione fiscale che rende obbligatoria l'iscrizione in pubblici registri dei nomi dei proprietari effettivi di società e trust. Questi dati dovranno essere inserite in registri che saranno ... More

Vigilanza bancaria (dir.2013/36/UE) Banca d’Italia comunica – tempo sino al 12.12 per i commenti.

E' di rilievo in questo periodo, per gli istituti di credito, la comunicazione della Banca d'Italia sull'impostazione generale della futura Circolare che disciplinerà banche e gruppi bancari, cit:" per la trasposizione della direttiva 2013/36/UE ed eventuali note di orientamento e chiarimento tendenti a facilitare l'applicaz... More