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Sanzioni antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017

Nelle recenti fasi di riformulazione della normativa, i professionisti dell’area giuridico-economica si auspicavano sostanziali modifiche all’impianto delle sanzioni antiriciclaggio, mirando in particolar modo all’abolizione di quelle per mere irregolarità formali. L’approvazione del D.Lgs. 90/2017 ha sicuramente ... More

ASCCANUS: Commercialisti a tutela dell’utente, nei rapporti con le banche.

In tempi di massima attenzione alle spese, tutto ciò che può aiutare a ridurre le uscite - straordinarie ed ordinarie - diviene una priorità. Le banche (conti, carte, mutui etc.) rappresentano per cittadini, imprese e professionisti, un costo fisso,  e sono sempre più spesso oggetto di verifica da parte dei clienti, che ... More

Controlli Antiriciclaggio: GDF e Professionisti.

Aumentano i controlli negli studi dei Commercialisti. E' chiaro che la legge antiriciclaggio viene considerata vitale dalle Forze dell'Ordine, come strumento in grado di rintracciare e minare le basi finanziarie che alimentano criminalità organizzata, evasione e corruzione. Dai controlli alle aziende a quelli sui loro ... More

Commercialisti e Privacy: semplificate le procedure, vitale la sicurezza

I professionisti come Commercialisti ed Esperti Contabili,  sono fra  coloro che gestiscono una mole consistente di dati relativi ai loro clienti.  Con tutte le responsabilità che scaturiscono dal proprio ruolo, e le crescenti difficoltà dovute ad un sistema legislativo e burocratico non efficace, oltre che a costanti ... More

Speciale – Convegno ANC (FI 10.04.2014) sulla Crisi di Lavoro ed Imprese: consuntivo ed aggregazione

Siamo a Firenze con i commercialisti di ANC e riportiamo quanto accade in quella sede, insieme alle news che viaggiano sui Social Media: Si è aperto, questo Convegno ANC a Firenze, un paio di giorni dopo la lettera aperta del Presidente Marco Cuchel al Ministro di Giustizia, l'ennesima segnalazione della categoria ai nostri ... More

I "Commercialisti Incazzati" su Facebook – Intervista a Danilo Galotti

Commercialisti e Social Media - Introduzione COMMERCIALISTI INCAZZATI è un gruppo nato abbastanza recentemente su Facebook che si distingue dalle altre pagine di gruppi ed associazioni create su questo ed altri Social, per il tenore e la vitalità degli scambi. Innanzitutto il messaggio di ingresso invita ad eliminare gli ... More

Intervista a Pia D'Oca, Pres. UNAGRACO – PA su: Antiriciclaggio, mancate SOS ed iniziative per tutelare clienti e professionisti.

Pia D'Oca, Commercialista, Presidentessa UNAGRACO di Palermo, è una delle voci che si alzano forti e determinate fra le associazioni di categoria dei Commercialisti impegnate nel valorizzare la professione, anche segnalando i punti critici degli adempimenti Antiriciclaggio che, secondo la D'Oca ed i suoi colleghi, vanno ... More

Convengo ANC in diretta VIDEO

La comunicazione in real-time avanza e ci permette ormai di fruire a distanza di contenuti di valore e di partecipare direttamente attraverso i canali social come Twitter e Facebook. Il Sole24Ore, nell'occasione del convegno ANC in atto a Pisa, di cui abbiamo già dato notizia in questo articolo, ha previsto una diretta ... More

ANC: Convegno Nazionale PACCHETTO PROFESSIONI e news sui Social Media per tutti!

Giunge quest’anno alla sua X edizione e si svolgerà nella giornata di venerdì 8 novembre 2013 presso l’Hotel Galilei di Pisa,  il Convegno Nazionale “Incontro e Confronto tra Politica e Professioni economiche a tutela del Cittadino” organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti assieme alla Fondazione ... More

Commercialisti, Formazione e divulgazione, prossimi eventi con un focus sulle SOS.

28 .10. 2013 BRINDISI Convegno su: " Antiriciclaggio e uso del contante: normativa, prassi e profili sanzionatori" Luogo: Sala Convegni Hotel Orientale (Corso Garibaldi, 40 - 72100 Brindisi) Orario: dalle ore 15,00 alle ore 18,30 Dettagli sul sito ODC BRINDISI Il Convegno attribuisce ai partecipanti n. 4 crediti per ... More

Commercialisti e (poche) SOS, facciamo luce sui dati e sulle modalità di tutela e garanzia.

Dal Quaderno Antiriciclaggio recentemente divulgato dalla Banca d'Italia, abbiamo estratto i rapporti che sintetizzavano i dati sulle segnalazioni sospette pervenute alle Autorità nel 2012, in due precedenti articoli che osservavano in particolare, le SOS inviate dai professionisti e quelle provenienti da banche ed operat... More

Dal Quaderno Antiriciclaggio della Banca d'Italia: 1) SOS e Professionisti – Come cambiano i tempi.

L'approfondito studio rilasciato da Banca Italia e condotto dall'Unità di Informazione Finanziaria, condensa l'andamento degli ultimi anni e le sue rilevanti mutazioni, riguardo Antiriciclaggio e Segnalazioni di Operazioni Sospette, scomponendolo dettagliatamente, per soggetto e per settore, per livello di rischio della ... More