consulenti Antiriciclaggio


Antiriciclaggio e monete virtuali: che cosa prevede la nuova normativa?

La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendo anche le valute virtuali. Negli ultimi anni si è parlato abbondantemente di “criptovalute” più comunemente conosciute come monete virtuali, sono un fenomeno piuttosto recente ma il loro lancio risale già a 10 anni fa. Nel 2009 infatti ... More

Antiriciclaggio: Alavie insieme ad ANC – Associazione Nazionale dei Commercialisti: crescere nella semplificazione

Alavie è in prima linea in qualità di partner di ANC - Associazione Nazionale Commercialisti - per supportare lo sviluppo della professione, puntando a semplificare la gestione degli obblighi normativi: per il quinto anno consecutivo Alavie e ANC collaboreranno infatti sul tema antiriciclaggio. Obiettivo, diffondere la ... More

Commercialisti e Privacy: semplificate le procedure, vitale la sicurezza

I professionisti come Commercialisti ed Esperti Contabili,  sono fra  coloro che gestiscono una mole consistente di dati relativi ai loro clienti.  Con tutte le responsabilità che scaturiscono dal proprio ruolo, e le crescenti difficoltà dovute ad un sistema legislativo e burocratico non efficace, oltre che a costanti ... More

Pagamenti e antiriciclaggio – le ultime attività parlamentari

E' di questi giorni la pubblicazione dei temi delle attività parlamentari, tra i quali Pagamenti e antiriciclaggio. Interessanti i focus sui specifici soggetti ed attività. Come esplicita chiaramente il testo sul sito della Camera: "...... Il provvedimento prevede, tra l'altro: una verifica rafforzata per le persone politi... More

Alavie, i consulenti e la formazione interna.

___________________ Le nostre attività di Compliance e Formazione ai clienti sono supportate da altrettanta formazione continua in cui coinvolgiamoi membri dei vari team. In questo video alcuni stralci dell'ultima giornata di coaching ed aggiornamento di tutto lo staff della sede lombarda. Fra le attività formative: ... More

Alavie – presentata da ANC

Alavie Srl - presentazione di ANC from Alavie on Vimeo.   ___________________ More

Antiriciclaggio: Controlli a tappeto della Gdf su scontrini, contraffazione ed usura in tutta Italia.

La Guardia di Finanza, come già annunciato nei mesi precedenti, sta procedendo su tutto il territorio nazionale con indagini mirate a bloccare i flussi di denaro, oltre alle stesse attività criminose, attingendo sempre di più alla collaborazione fra professionisti e forze dell'ordine. L'usura è uno dei crimini più diffusi ... More

"Semplifica ANTIRICICLAGGIO" più accessibile ed evoluto – Comunicato Stampa

In questi ultimi mesi in Alavie abbiamo vissuto un ulteriore ampliamento nello staff, che sta generando soluzioni ancora più efficaci per i nostri interlocutori, professionisti ed aziende, sia nei servizi e nella formazione, che nelle relazioni con i clienti. La re-ingegnerizzazione dei nostri processi e l'aumento dell'orga... More

Antiriciclaggio: Voi come vi vedete?

Stando alla cronaca ed alle ultime news, i controlli sono all'ordine del giorno e qui viene spontaneo porgere, a chi deve adempiere alle Normative Antiriciclaggio, una domanda: Voi, allo stato attuale, sapete inquadrare perfettamente la vostra posizione in merito all'adeguamento richiesto? Un'analisi la si può fare in molti ... More

Antiriciclaggio: a Vercelli salatissima multa

Come già precedentemente segnalato, i controlli a tappeto della Guardia di Finanza sull’Antiriciclaggio continuano e si intensificano. Di particolare rilievo quanto successo recentemente a Vercelli, dove due imprenditori si erano accordati per effettuare in contante il pagamento di alcune fatture, per un importo totale di ... More

Antiriciclaggio, i commercialisti dovranno smettere di seguire il cliente e le Banche restituire i soldi se…

E’ entrato in vigore il decreto legislativo 169/2012 che ha pesanti implicazioni per i Commercialisti, i loro clienti e le Banche. In estrema sintesi, nel caso in cui il Commercialista non abbia tutte le informazioni necessarie per attribuire al cliente il profilo antiriciclaggio, non potrà più continuare a seguire questo ... More

Crescono le segnalazioni Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio sembra stare ingranando maggiormente nel nostro paese, complice anche l’attività di controllo che si fa sempre più intensa anche sui professionisti . Nel primo semestre del 2012 sono infatti cresciute di oltre il 44% il numero di segnalazioni, e anche professionisti e operatori non finanziari, ... More