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Antiriciclaggio: circolare GdF sui Professionisti, una checklist.

Riteniamo utile segnalare la circolare  n.83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza - in cui vengono fornite utilissime precisazioni in merito ai controlli sul rispetto della normativa Antiriciclaggio per professionisti, commercialisti. In particolare, nell’allegato Scheda normativa e modulo operativo n. 6 si ... More

Italia Oggi: L’Antiriciclaggio non gira. A rischio i professionisti.

Segnaliamo l’interessante articolo di Italia Oggi sulla situazione poco positiva dell’Antiriciclaggio, con specifico riguardo ai professionisti. Basato su una ricerca condotta da Alavie e Italia Oggi su un campione di 560 studi professionali, l’articolo evidenzia come la maggior parte di professionisti e commercialisti ... More