Dlgs 231/2007


Antiriciclaggio: Cliente reticente, sanzioni penali

Se il cliente non fornisce alla Banca, Intermediario, Commercialista o professionista tutte le informazioni previste dalla normativa antiriciclaggio, rischia conseguenze di carattere penale. L’art. 21 del Dlgs 231/2007 prevede infatti “I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ... More