gdf
Aumentano i controlli negli studi dei Commercialisti.
E' chiaro che la legge antiriciclaggio viene considerata vitale dalle Forze dell'Ordine, come strumento in grado di rintracciare e minare le basi finanziarie che alimentano criminalità organizzata, evasione e corruzione. Dai controlli alle aziende a quelli sui loro ...
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Parte 1: Perché scatta l’indagine >
Parte 2: La verifica >
Nell'ambito dei controlli ai professionisti da parte della Guardia di Finanza, l'accesso ai loro studi è così disciplinato:
L’ACCESSO:
La Circolare della GdF in merito precisa che le operazioni di accesso devono avvenire nel rispetto della ...
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Parte 2: La verifica >
< Parte 3: L'accesso allo studio.
Una materia che desta preoccupazione tra i professionisti è quella che riguarda i controlli antiriciclaggio effettuati dalla Guardia di Finanza nei confronti degli studi professionali. È utile, pertanto, approfondire la procedura con la quale si snoda la ...
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