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Controlli Antiriciclaggio: GDF e Professionisti.

Aumentano i controlli negli studi dei Commercialisti. E' chiaro che la legge antiriciclaggio viene considerata vitale dalle Forze dell'Ordine, come strumento in grado di rintracciare e minare le basi finanziarie che alimentano criminalità organizzata, evasione e corruzione. Dai controlli alle aziende a quelli sui loro ... More

Controlli antiriciclaggio e sanzioni. 3: L’accesso nello studio professionale

Parte 1:  Perché scatta l’indagine > Parte 2: La verifica > Nell'ambito dei controlli ai professionisti da parte della Guardia di Finanza, l'accesso ai loro studi è così disciplinato: L’ACCESSO: La Circolare della GdF in merito precisa che le operazioni di accesso devono avvenire nel rispetto della ... More

Controlli antiriciclaggio e sanzioni. 1: Perché l’indagine?

Parte 2: La verifica > < Parte 3: L'accesso allo studio. Una materia che desta preoccupazione tra i professionisti è quella che riguarda i controlli antiriciclaggio effettuati dalla Guardia di Finanza nei confronti degli studi professionali. È utile, pertanto, approfondire la procedura con la quale si snoda la ... More