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Antiriciclaggio: professionisti associati? Ci vuole comunque un responsabile dell’Archivio Unico

Una notizia che riguarda tutti i professionisti associati. In un chiarimento della Guardia di Finanza si punta l’attenzione su un fenomeno diffuso, originante da una cattiva interpretazione delle norme. Un errore che può essere commesso in buona fede ma ingenerare comunque conseguenze molto sgradevoli. In sostanza, nel ... More

Antiriciclaggio: a Vercelli salatissima multa

Come già precedentemente segnalato, i controlli a tappeto della Guardia di Finanza sull’Antiriciclaggio continuano e si intensificano. Di particolare rilievo quanto successo recentemente a Vercelli, dove due imprenditori si erano accordati per effettuare in contante il pagamento di alcune fatture, per un importo totale di ... More

Antiriciclaggio: attenzione, arrivano i Super Finanzieri

Non passa settimana o quasi che si assiste a un inasprimento delle attività contro il riciclaggio. La novità più recente è l’istituzione di una task-force di cento finanzieri super esperti, formati  dalla Guardia di Finanza ad hoc per combattere ancora più efficacemente le attività di riciclaggio, con uno specifico ... More

Antiriciclaggio: ruolo centrale della GdF

Secondo quando disposto dall’articolo 8 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012, sarà la Guardia di Finanza e non più l’Agenzia delle Entrate a dover ricevere le segnalazioni che Professionisti e Commercialisti sono tenuti a fare relativamente a violazioni rilevate rispetto all’osservanza delle norme Antiricicl... More

Professionisti: “fiscalmente pericolosi” – occhio ai controlli

La Guardia di Finanza ha nel mirino la categoria dei professionisti, ritenuti come “fiscalmente pericolosi”. Anche perché la campagna di controlli attualmente in atto su queste categorie ha portato a individuare 32 milioni di IVA evasa, su 2000 professionisti controllati. Con casi isolati di evasioni da un milione di euro ... More