4 Results for tag: IV Direttiva

Il ruolo degli Ordini professionali: un supervisore per i commercialisti

Il ruolo degli Ordini Professionali sta cambiando, come si può notare scorrendo le recenti modifiche al quadro normativo. Oggi, infatti, vengono coinvolti a pieno titolo nelle politiche di prevenzione all’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. All’interno del ... More

I workshop Alavie: un’opportunità di formazione sul territorio che continua nel 2017

38 appuntamenti in tutta la nostra penisola nel corso degli ultimi 12 mesi, che ci hanno permesso di incontrare oltre 2200 professionisti: i workshop Alavie hanno così cercato di rispondere alla necessità di aggiornamento e di confronto sul territorio che quotidianamente emerge tra i professionisti. Stando ai riscontri ... More

Antiriciclaggio: Registro Cartaceo o Archivio Unico Informatico?

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, sono molte le novità che l’ormai imminente recepimento della IV direttiva antiriciclaggio si propone di introdurre, con impatto sui professionisti fiscali ma anche su nuovi soggetti. Tra gli altri, saranno infatti interessati gli intermediari bancari e finanziari, le Società di ... More

Le procedure antiriciclaggio degli studi professionali

Al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il D.Lgs. 231/2007 si fonda sulla collaborazione attiva tra i soggetti obbligati. I principi generali del Decreto chiamano tali soggetti (tra cui i professionisti) a collaborare attivamente, chiedendo loro di ... More