legge 231


231 Modello Organizzativo e Sicurezza: come tutelarsi.

  di Patrick Rea Solution Compliance Manager ALAVIE Linkedin profile Reati connessi alla Sicurezza. Vogliamo sensibilizzare le aziende riguardo un protocollo attuabile tramite il Modello Organizzativo, per tutelarsi giuridicamente in tema di Sicurezza. Ricordiamo che una novità apportata dalla legge ... More

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Succede quotidianamente che il browser di navigazione (Explorer, Google Chrome, FIrefox..) ci segnali con una finestra pop-up la richiesta di accettazione di un cookie, da parte di un sito in cui siamo appena entrati. Questo, se siamo stati così accorti da selezionare fra le opzioni internet, che desideriamo essere avvisati, ... More

Antiriciclaggio: Cliente reticente, sanzioni penali

Se il cliente non fornisce alla Banca, Intermediario, Commercialista o professionista tutte le informazioni previste dalla normativa antiriciclaggio, rischia conseguenze di carattere penale. L’art. 21 del Dlgs 231/2007 prevede infatti “I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ... More

231: la vigilanza non può essere solo “formale”

Una recente sentenza del Tribunale di Milano riconferma che, nell’ambito del modello organizzativo 231, le attività dell’Organismo di Vigilanza debbano effettuare un’attività di concreto controllo. Alla base della sentenza alcuni concetti chiave: il fatto che l’organismo di vigilanza debba essere un soggetto ... More

Antiriciclaggio: attenzione, arrivano i Super Finanzieri

Non passa settimana o quasi che si assiste a un inasprimento delle attività contro il riciclaggio. La novità più recente è l’istituzione di una task-force di cento finanzieri super esperti, formati  dalla Guardia di Finanza ad hoc per combattere ancora più efficacemente le attività di riciclaggio, con uno specifico ... More

231: Attenzione alla formazione, aiuta a tutelarsi dalle responsabilità penali

Non sempre si pone la dovuta attenzione al fatto che il modello organizzativo 231 ha anche intense implicazioni dal punto di vista della formazione del personale. Le aziende sono tenute ad adottare un modello organizzativo che funga da sistema di prevenzione; e per questo rientra nelle attività da svolgere un progetto di ... More

Nuove, pesanti sanzioni se non c’è il permesso di soggiorno

Segnaliamo l’entrata in vigore di nuove sanzioni per le persone giuridiche che occupano cittadini stranieri irregolarmente in Italia. Con il decreto legislativo 16 Luglio 2012, sono stati ampliati i reati che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa previsto dal decreto 231/2001. E le sanzioni ... More

Il Modello Organizzativo 231 salva le Aziende

Il Modello Organizzativo 231 non è (solo) una complicazione per le aziende ma è uno strumento di forte tutela, così come dimostrato da un recente caso in cui un’azienda si è salvata proprio perché aveva adeguatamente applicato la 231. Il caso pratico Secondo la sentenza del 18 Giugno 2012, la Corte d’Appello di ... More

Reati ambientali e 231 – vanno a braccetto

L’ambito di applicabilità della legge 231 si estende anche agli aspetti ambientali, con una specifica responsabilità delle persone giuridiche rispetto ai reati ambientali. Sotto la 231 ricadono infatti aspetti quali la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati, sversamento di idrocarburi ed emissioni nocive, ... More

Commercialisti: Antiriciclaggio e segnalazioni anonime con l’Ordine

Notizia utile per i Commercialisti che si ritrovano a dover gestire le complessità della normativa Antiriciclaggio. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 4 Maggio 2012, viene riconosciuta la possibilità di avvalersi dell’Ordine dei Commercialisti come filtro per le segnalazioni anonime dell’Antiric... More

Antiriciclaggio: i rischi dei professionisti, in TV su Report

Se siete un professionista e vi occupate di Antiriciclaggio, sarebbe opportuno dare un’occhiata (se non l’avete già vista) alla puntata di Report del 13 Maggio (che potete vedere qui ) Anche il programma televisivo mette in risalto ciò su cui stiamo da tempo sensibilizzando il mercato:  il fatto che i professionisti ... More

Alavie: la consulenza su misura

Alle Aziende non servono i servizi di consulenza “pacchettizzati”, le soluzioni uguali per tutti e che in fondo non vanno bene per nessuno. La filosofia Alavie, sino dalla sua fondazione oltre quindici anni fa, è stata quella di fornire sempre consulenza su misura per le Aziende, dando soluzioni che siano quelle più ... More