normativa Antiriciclaggio


Antiriciclaggio: il software non basta

Ci sono giunte numerose segnalazioni di un inasprimento dei controlli presso professionisti sul rispetto dell’ Antiriciclaggio, come da Dlgs 231/07, che obbliga anche i professionisti a rispettare la normativa Antiriciclaggio. A quanto pare sono stati sanzionati anche molti professionisti che ritenevano in buona fede di ... More

50° Congresso Nazionale UNGDCEC a L’Aquila: Alavie sarà con voi

Con grande piacere annunciamo che, nella nostra nuova qualità di partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC), saremo presenti al 50° congresso nazionale che si terrà a L'Aquila il 29, 30 e 31 Marzo. Le giornate di studio  del congresso UNGDCEC saranno centrate sulle ... More

Antiriciclaggio: per i professionisti non basta il software, non basta l’archivio…

Il Dlgs 231/07 obbliga anche i professionisti a rispettare la normativa Antiriciclaggio. E pesanti sanzioni stanno venendo comminate a professionisti che non hanno superato le verifiche. Uno degli errori più comuni è pensare che l’Antiriciclaggio si riduca all’Archivio Unico Informatico - e che basti un semplice software ... More