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Antiriciclaggio: operazioni immobiliari e di acquisto in Svizzera – I controlli e le risorse.

L'articolo di Italia Oggi dell'8 c.m. sui controlli dell'Autorità Antiriciclaggio Svizzera (Mros), riporta un un vasto quadro di professionisti ed imprese risultati svolgere innumerevoli attività di riciclaggio di denaro attraverso banche e varie operazioni finanziarie o di acquisto di beni e società. Come segnala dettagli... More

Antiriciclaggio e professionisti: intervista su Reteconomy

E’ disponibile, a questo indirizzo , la registrazione della puntata del 14 giugno di Buongiorno Economia, trasmessa da Reteconomy. Il nostro Amministratore Delegato, Vito Ziccardi, fa il punto sulla situazione dell’Antiriciclaggio in Italia, con un focus particolare sulla realtà e le esigenze di professionisti e ... More