persone politicamente esposte


Le Persone Politicamente Esposte (PEP)

Dal momento che rivestono un ruolo influente nella scena economico-politica transnazionale, nella visione del legislatore le Persone Politicamente Esposte (PEP) sono considerate soggette ad un maggiore rischio di riciclaggio. Tale considerazione deriva dal fatto che tali soggetti sono maggiormente esposti a potenziali ... More