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Antiriciclaggio: le SOS e la garanzia di anonimato del segnalante

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei professionisti costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. Un elemento connesso alle SOS, che spesso viene trascurato, è la tutela del soggetto che effettua la segnalazione. La tutela del ... More

Antiriciclaggio e Privacy: una sfida di compliance per i commercialisti

Spesso il rapporto tra due normative profondamente diverse è difficile da cogliere e interpretare, ma da un’attenta analisi possono emergere numerosi punti di contatto che rendono le tematiche più vicine di quanto si possa pensare. E' questo il caso dell'Antriciclaggio e della Privacy. Per il commercialista è importante ... More