6 Results for tag: sanzioni Antiriciclaggio

Sanzioni antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017

Nelle recenti fasi di riformulazione della normativa, i professionisti dell’area giuridico-economica si auspicavano sostanziali modifiche all’impianto delle sanzioni antiriciclaggio, mirando in particolar modo all’abolizione di quelle per mere irregolarità formali. L’approvazione del D.Lgs. 90/2017 ha sicuramente ... More

Il ruolo degli Ordini professionali: un supervisore per i commercialisti

Il ruolo degli Ordini Professionali sta cambiando, come si può notare scorrendo le recenti modifiche al quadro normativo. Oggi, infatti, vengono coinvolti a pieno titolo nelle politiche di prevenzione all’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. All’interno del ... More

Controlli Antiriciclaggio: GDF e Professionisti.

Aumentano i controlli negli studi dei Commercialisti. E' chiaro che la legge antiriciclaggio viene considerata vitale dalle Forze dell'Ordine, come strumento in grado di rintracciare e minare le basi finanziarie che alimentano criminalità organizzata, evasione e corruzione. Dai controlli alle aziende a quelli sui loro ... More

Antiriciclaggio: a Vercelli salatissima multa

Come già precedentemente segnalato, i controlli a tappeto della Guardia di Finanza sull’Antiriciclaggio continuano e si intensificano. Di particolare rilievo quanto successo recentemente a Vercelli, dove due imprenditori si erano accordati per effettuare in contante il pagamento di alcune fatture, per un importo totale di ... More

Antiriciclaggio: Professionisti, occhio ai contanti

Come ben segnalato dal Sole 24 Ore del 14 Maggio, il tema dei pagamenti in contanti è un altro di quegli aspetti che rischiano di mettere a rischio Commercialisti e Professionisti rispetto alle attività dei propri clienti. Se da un lato il professionista è tenuto a denunciare al Ministero delle Finanze violazioni all’An... More

Antiriciclaggio: per i professionisti non basta il software, non basta l’archivio…

Il Dlgs 231/07 obbliga anche i professionisti a rispettare la normativa Antiriciclaggio. E pesanti sanzioni stanno venendo comminate a professionisti che non hanno superato le verifiche. Uno degli errori più comuni è pensare che l’Antiriciclaggio si riduca all’Archivio Unico Informatico - e che basti un semplice software ... More