sanzioni


GDPR, almeno due buoni motivi per iniziare a lavorarci

La digitalizzazione riguarda ormai in maniera crescente ogni aspetto della vita sociale ed economica del nostro Paese e l’Unione Europea e le istituzioni a livello nazionale non restano a guardare: il GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento Europeo 2016/679) entrerà in vigore tra un anno esatto, il 25 maggio ... More

Controlli antiriciclaggio e sanzioni. 3: L’accesso nello studio professionale

Parte 1:  Perché scatta l’indagine > Parte 2: La verifica > Nell'ambito dei controlli ai professionisti da parte della Guardia di Finanza, l'accesso ai loro studi è così disciplinato: L’ACCESSO: La Circolare della GdF in merito precisa che le operazioni di accesso devono avvenire nel rispetto della ... More

Privacy: aumentano le violazioni. Attenzione al telemarketing ed al trattamento dati dei clienti.

Il recente rapporto annuale del Carante della Privacy ha segnalato un aumento preoccupante delle violazioni che sono state 578, rispetto alle 358 dell'anno precedente. 3 milioni e 8oo mila euro l'ammontare delle sanzioni emesse, soprattutto per il mancato rispetto del trattamento dei dati dei clienti. Fra gli strumenti analiz... More

Una Consulenza Antiriciclaggio "rigorosa" è l'alleato giusto.

Dopo il nostro report di sei mesi fa, sull'alta percentuale di inadempienze nell'Antiriciclaggio (Link), all'approssimarsi delle scadenze, si moltiplicano le difficoltà segnalate dai Professionisti, come testimoniano anche gli ultimi articoli di Italia Oggi, che citiamo in calce. Il punto: l'adozione di metodologie più o meno ... More

Nuove, pesanti sanzioni se non c’è il permesso di soggiorno

Segnaliamo l’entrata in vigore di nuove sanzioni per le persone giuridiche che occupano cittadini stranieri irregolarmente in Italia. Con il decreto legislativo 16 Luglio 2012, sono stati ampliati i reati che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa previsto dal decreto 231/2001. E le sanzioni ... More

231: aggiorniamo la lista dei reati

Come certamente saprete bene, se seguite il nostro blog, l'introduzione del modello organizzativo 231 è un rischio ed una grossa opportunità per il management delle imprese. Un rischio perché la 231 prevede la responsabilità penale degli amministratori per tutta una serie di reati commessi (anche) dai dipendenti. Un ... More

Privacy: se il dipendente prende il database e…

Nel campo della Privacy (e non solo) è difficile fare le cose a prova di bomba se non si è tutto sommato degli esperti. Anche perché disonesti ed ingenui sono maledettamente ingegniosi. Un aspetto della tutela della Privacy - ovvero dei dati di terzi che si sono raccolti - cui si pensa in generale poco è quello dell'uso non ... More

Non solo sicurezza, ma anche benessere (per un business migliore)

In Azienda non basta più vigilare sulla sicurezza dei luoghi di lavoro: è necessario pensare al benessere delle persone. Come segnalato dall’articolo del 13 Settembre 2010 del Sole 24 Ore, troppo spesso le aziende non hanno seguito lo spirito del decreto legislativo 81/2008. Non basta dunque evitare incidenti e malatt... More

Certificazione OHSAS 18001

Sicurezza e Salute dei lavoratori: meglio certificarla (OHSAS 18001) Torniamo sull’argomento delle certificazioni, anche perché (come detto nel post precedente) stiamo ricevendo tante domande proprio su questo fronte. Molto domande ci arrivano sulla certificazione OHSAS 18001. Si tratta di uno standard internazionale che ... More