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Come fare una Segnalazione di Operazione Sospetta e inviarla all’UIF

Uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio attualmente vigente riguarda la segnalazione delle operazioni sospette - universalmente conosciute come SOS - disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007. Il decreto impone di sottoporre all’attenzione dell’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per ... More

Antiriciclaggio: SOS in forte aumento, ma non dai professionisti. "Criticità da contrastare" secondo l’Uif.

Ampiamente divulgata da tutti i media finanziari e dalle agenzie di Stampa, la notizia sull'aumento delle Segnalazioni Sospette. Secondo quanto si legge nel recente rapporto dell'Uif,  nel 2013 l'importo complessivo delle SOS nello scorso anno è di 84 miliardi di euro. L' 85% delle segnalazioni arrivano dalle banche, il 4% ... More