Antiriciclaggio e approccio basato sul rischio

Antiriciclaggio e e approccio basato sul rischio

Pensato per gli studi di commercialisti e revisori contabili, il workshop di Alavie per operare nel pieno rispetto del D.Lgs. 90/2017

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

  • L’approccio basato sul rischio
  • I soggetti coinvolti e i controlli applicati
  • Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
  • Segnalazioni Operazioni Sospette.

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

  • Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica
  • I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni
  • Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

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