Antiriciclaggio e e approccio basato sul rischio
Pensato per gli studi di commercialisti e revisori contabili, il workshop di Alavie per operare nel pieno rispetto del D.Lgs. 90/2017
Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza
- L’approccio basato sul rischio
- I soggetti coinvolti e i controlli applicati
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
- Segnalazioni Operazioni Sospette.
Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali
- Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica
- I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni
- Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio
[button url=”/contatti/” target=”_self” style=”normal”]RICHIEDI INFORMAZIONI »[/button]
