Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica
Un duplice percorso formativo per un corretto allineamento alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio
Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza
- I soggetti coinvolti e i controlli applicati
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
- Segnalazioni Operazioni Sospette
- Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di allineamento alla normativa antiriciclaggio.
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