Antiriciclaggio & Voluntary Disclosure

Il percorso formativo di Alavie per conoscere le nuove possibilità che la Voluntary Disclosure apre nei rapporti con il Fisco Italiano

Voluntary Disclosure, tra norma e applicazione

• Il quadro internazionale e la norma interna
• Oggetto della Voluntary Disclosure – rimpatrio fisico e giuridico
• Profili applicativi della Voluntary Disclosure

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

• I soggetti coinvolti e i controlli applicati
• Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
• Segnalazioni Operazioni Sospette
• Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di allineamento alla normativa antiriciclaggio

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