Con l’introduzione della IV e V Direttiva UE antiriciclaggio, Mercanti d’Arte e Antiquari rientrano a pieno titolo tra gli operatori non finanziari destinatari della normativa. Il legislatore italiano, con il D.lgs 90/2017 e il D.lgs 125/2019 a recepimento delle Direttive europee, chiede alla categoria di applicare una serie di procedure oggettive per contrastare il riciclaggio di denaro attuato attraverso la compravendita di opere d’arte e oggetti antichi.
I contenuti del whitepaper:
- Il riciclaggio di denaro attraverso oggetti d’arte e antichità
- La normativa antiriciclaggio per Mercanti d’Arte e Antiquari
- Gli obblighi antiriciclaggio per Mercanti d’Arte e Antiquari
- Adeguata verifica della clientela
- Procedure e formazione antiriciclaggio
- Conservazione dei documenti: il fascicolo del cliente
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