Workshop - Antiriciclaggio e approccio basato sul rischio


Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Roma

Data: 20 giugno 2019 – Ore 09.00 – 13.00 Luogo: Via Siderno, 37 - Roma- c/o Hotel Capannelle Appia Antica   “Antiriciclaggio: le regole tecniche e l'approccio basato sul rischio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche da ... More

Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Aosta

Data: 28 maggio 2019 – Ore 14.30 – 18.30 Luogo: via Malherbes, 18 - Aosta- c/o HB Aosta Hotel   “Antiriciclaggio: le regole tecniche e l'approccio basato sul rischio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche da parte del ... More

Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Torino

Data: 29 maggio 2019 – Ore 9.00 – 13.00 Luogo: Strada del Fortino, 36 - Torino- c/o Hotel Pacific Fortino   “Antiriciclaggio: le regole tecniche e l'approccio basato sul rischio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche ... More

Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Brescia

Data: 13 maggio 2019 – Ore 14.30 – 18.30 Luogo: Via Milziade Tirandi 3, Brescia- c/o Aula Magna dell’Istituto Scolastico Abba Ballini   “Antiriciclaggio: le regole tecniche e l'approccio basato sul rischio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente ... More

Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Genova

Data: 15 maggio 2019 – Ore 9.00 – 13.00 Luogo: Viale IV Novembre 6/7-8 Genova- c/o ODCEC   “Antiriciclaggio: le regole tecniche e l'approccio basato sul rischio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche da parte del ... More

Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Vercelli

Data: 14 maggio 2019 – Ore 14.00 – 18.00 Luogo: Via G. Ferraris, 58 - Vercelli- c/o Sala Convegni - ODCEC   “Antiriciclaggio: le regole tecniche e l'approccio basato sul rischio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche ... More

Antiriciclaggio: le regole tecniche del Consiglio Nazionale e l’approccio basato sul rischio – Monza

Data: 7 maggio 2019 – Ore 14.30 – 18.30 Luogo: Via Lario, 15 - Monza- c/o ODCEC   "Antiriciclaggio: le regole tecniche del Consiglio Nazionale e l’approccio basato sul rischio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche da ... More

Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio – Civitavecchia

Data: 18 aprile 2019 – Ore 14.30 – 18.30 Luogo: Viale Garibaldi, 34 - Civitavecchia- c/o Hotel San Giorgio   “Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle ... More

Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio – Novara e Verbania

Data: 15 aprile 2019 – Ore 14.30 – 18.30 Luogo: Via Boggiani 54, Novara- c/o Hotel la Bussola   “Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche ... More

Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio – Como

Data: 2 aprile 2019 – Ore 14.30 – 18.30 Luogo: Via Volta, 3, Como- c/o ODCEC   “Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche da parte del ... More

Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio – Livorno

Data: 27 marzo 2019 – Ore 14.00 – 18.00 Luogo: Livorno, Viale della Libertà, 30- c/o Sala Conferenze - Villa Fabbricotti   “Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente ... More

Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio – Pavia

Data: 28 marzo 2019 – Ore 14.00 – 18.00 Luogo: Pavia, Strada Nuova, 86- c/o ODCEC   “Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio” Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche da parte ... More