Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica

Un duplice percorso formativo per un corretto allineamento alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

  • I soggetti coinvolti e i controlli applicati
  • Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
  • Segnalazioni Operazioni Sospette
  • Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di allineamento alla normativa antiriciclaggio.
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