Le sanzioni antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 90/2017

Sanzioni antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017

Nelle recenti fasi di riformulazione della normativa, i professionisti dell’area giuridico-economica si auspicavano sostanziali modifiche all’impianto delle sanzioni antiriciclaggio, mirando in particolar modo all’abolizione di quelle per mere irregolarità formali. L’approvazione del D.Lgs. 90/2017 ha sicuramente tracciato una ... More

Privacy e sicurezza cyber: cinque punti per la protezione

I dati diffusi giorni scorsi dal Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, parlano chiaro: l’ascesa dei crimini informatici non conosce soste, né a livello quantitativo, né per quanto riguarda gravità e intensità degli attacchi, sempre più perpetrati verso “bersagli multipli indifferenziati” (+253% nel primo ... More

Da Alavie un autunno carico di… Workshop Antiriciclaggio per i professionisti

Dopo la pausa estiva tornano i workshop Alavie "Antiriciclaggio e controlli della Guardia di Finanza": intenso il programma per i mesi autunnali! Si comincia subito, rispondendo alla necessità di aggiornamento e di confronto sul territorio dei professionisti: i nostri esperti tecnici, con il dott. Raffaele D’Arienzo - già membro della ... More

Stress da lavoro correlato: giornate lavorative perse, rischio sicurezza per l’organizzazione. Una nuova sfida per le aziende.

Rimettersi alla scrivania al rientro da un periodo più o meno lungo di ferie o comunque di rallentamento dei ritmi lavorativi può essere molto difficile - come sperimentiamo probabilmente in molti in questi giorni - e richiede sicuramente un periodo di adattamento, sia a livello fisico che psicologico. Tuttavia, anche a pieno regime, è ... More

Antiriciclaggio e privacy per i commercialisti: una questione di compliance

Antiriciclaggio e Privacy: una sfida di compliance per i commercialisti

Spesso il rapporto tra due normative profondamente diverse è difficile da cogliere e interpretare, ma da un’attenta analisi possono emergere numerosi punti di contatto che rendono le tematiche più vicine di quanto si possa pensare. E' questo il caso dell'Antriciclaggio e della Privacy. Per il commercialista è importante cogliere questi ... More

Smith & Nephew: la formazione a supporto dell’innovazione

Smith & Nephew: la formazione a supporto dell’innovazione

Impegnata da oltre 150 anni nello sviluppo di dispositivi medici innovativi per gli operatori sanitari di tutto il mondo, oggi quotata sulle borse di Londra e di New York, Smith & Nephew è presente nel nostro Paese dal 1865 con la proposta di servizi, dispositivi medicali e prodotti di medicazione avanzata nelle aree di ortopedia, traumato... More

Smart Working: le regole

Lo Smart Working è realtà: le regole per lavorare agilmente

In molti paesi d’Europa se ne sperimentano i benefici da tempo; in Italia è sempre più diffuso e, come evidenziano i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, i “lavoratori agili” sono cresciuti del 40% nell’ultimo anno. Addirittura sono state istituite giornate e intere settimane celebrative del lavoro da ... More

Antiriciclaggio: il ruolo degli ordini professionali

Il ruolo degli Ordini professionali: un supervisore per i commercialisti

Il ruolo degli Ordini Professionali sta cambiando, come si può notare scorrendo le recenti modifiche al quadro normativo. Oggi, infatti, vengono coinvolti a pieno titolo nelle politiche di prevenzione all’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. All’interno del testo legislat... More

Gestione conformità normativa antiriciclaggio per i professionisti

Antiriciclaggio: Alavie insieme ad ANC – Associazione Nazionale dei Commercialisti: crescere nella semplificazione

Alavie è in prima linea in qualità di partner di ANC - Associazione Nazionale Commercialisti - per supportare lo sviluppo della professione, puntando a semplificare la gestione degli obblighi normativi: per il quinto anno consecutivo Alavie e ANC collaboreranno infatti sul tema antiriciclaggio. Obiettivo, diffondere la consapevolezza della ... More

Come inviare le segnalazioni di operazioni sospette

Segnalazioni di Operazioni Sospette e modalità di invio all’UIF

Uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio attualmente vigente riguarda la segnalazione delle operazioni sospette - universalmente conosciute come SOS - disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007. Il decreto impone di sottoporre all’attenzione dell’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) le ... More

GDPR: perché è importante

GDPR, almeno due buoni motivi per iniziare a lavorarci

La digitalizzazione riguarda ormai in maniera crescente ogni aspetto della vita sociale ed economica del nostro Paese e l’Unione Europea e le istituzioni a livello nazionale non restano a guardare: il GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento Europeo 2016/679) entrerà in vigore tra un anno esatto, il 25 maggio 2018. Da un ... More

Convegno Nazionale ANC – Brescia 12 maggio 2017

Commercialisti: il punto sulla condizione della professione e aggiornamenti in materia di revisione contabile. L’Associazione Nazionale Commercialisti, in collaborazione con l’Associazione territoriale di Brescia, organizza il Convegno Nazionale. La giornata prevede l’alternarsi di due tavole rotonde al mattino, in cui verranno ... More