Tra i Professionisti chiamati ad applicare la normativa antiriciclaggio, i...

Il Cittadino di Monza e Brianza, 4 agosto 2022. Ricerca...

Il Giorno, 3 agosto 2022. Ricerca condotta da Alavie sull’adeguamento...

Italia Oggi, 2 agosto 2022. Ricerca condotta da Alavie sull’adeguamento...

I Consulenti del Lavoro sono soggetti obbligati al rispetto della...

KYC è l’acronimo di Know Your Customer, il cui significato...

Le criptovalute sono un territorio di frontiera per l’antiriciclaggio, con...

Negli ultimi mesi è aumentata l’attenzione verso le Criptovalute, tra...

Con il cosiddetto Decreto Rilancio (Decreto Legge 34 del 19...

I Professionisti possono beneficiare degli indicatori di anomalia emanati dall’UIF...

E’ ormai noto come la normativa privacy sia strettamente legata...

Applicare la normativa privacy richiede un’attenzione crescente alla cyber security....