Gestione Antiriciclaggio per Commercialisti, Notai, Consulenti del Lavoro, Antiquari e Mercanti d’arte, Agenzie Immobiliari
Alavie ha sviluppato un servizio in outsourcing che permette di semplificare e ridurre i costi connessi alla gestione degli obblighi antiriciclaggio:
Attraverso strumenti e competenze messe a disposizione dello Studio, Alavie assicura la gestione operativa degli adempimenti, un’adeguata formazione del personale di Studio e il supporto legale-normativo per ottenere e mantenere la piena conformità.
Attraverso strumenti e competenze messe a disposizione dello Studio, Alavie assicura la gestione operativa degli adempimenti, un’adeguata formazione del personale di Studio e il supporto legale-normativo per ottenere e mantenere la piena conformità.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel gennaio 2019 ha approvato le Regole Tecniche antiriciclaggio, vincolanti per tutti gli Studi dal 1° gennaio 2020.
I nuovi obblighi antiriciclaggio, per raggiungere la piena conformità alla IV Direttiva Europea Antiriciclaggio e al D.Lgs. 90/2017, sono:
Per evitare le pesanti sanzioni previste, sono necessarie procedure obiettive e dimostrabili di gestione del rischio di riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, così come una sempre più approfondita conoscenza del cliente secondo il principio internazionale del KYC (Know Your Customer).
I consulenti Alavie affiancano operativamente il Professionista in modo che possa dedicare energie e tempo al proprio core business. La gestione antiriciclaggio Alavie:
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