Antiriciclaggio per Professionisti e approccio basato sul rischio

Le Regole Tecniche CNDCEC vincolanti per i Commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel gennaio 2019 ha approvato le Regole Tecniche antiriciclaggio, vincolanti per tutti gli Studi dal 1° gennaio 2020.

I nuovi obblighi antiriciclaggio, per raggiungere la piena conformità alla IV Direttiva Europea Antiriciclaggio e al D.Lgs. 90/2017, sono:

• Autovalutazione del rischio di Studio
• Adeguata verifica basata sul rischio
• Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

Per evitare le pesanti sanzioni previste, sono necessarie procedure obiettive e dimostrabili di gestione del rischio di riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, così come una sempre più approfondita conoscenza del cliente secondo il principio internazionale del KYC (Know Your Customer).

Il servizio Antiriciclaggio in Outsourcing di Alavie

Alavie ha sviluppato un servizio in outsourcing che permette di semplificare e ridurre i costi connessi alla gestione degli obblighi antiriciclaggio:

• Consulenza e gestione operativa dell’autovalutazione del rischio di Studio
• Adeguata verifica per definire il profilo di rischio cliente (principio KYC –Know Your Customer)
• Conservazione dei dati conforme a tutti i criteri indicati dalla normativa
• Supporto legale/normativo e affiancamento in caso di ispezioni
• Formazione

Attraverso strumenti e competenze messe a disposizione dello Studio, Alavie assicura la gestione operativa degli adempimenti, un’adeguata formazione del personale di Studio e il supporto legale-normativo per ottenere e mantenere la piena conformità.

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I vantaggi per lo Studio

I consulenti Alavie affiancano operativamente il Professionista in modo che possa dedicare energie e tempo al proprio core business. La gestione antiriciclaggio Alavie:

• È basata su processi oggettivi e documentati
• È meno costosa rispetto alla gestione in prima persona da parte del Professionista
• È pienamente conforme alle Regole Tecniche CNDCEC e all’approccio basato sul rischio
• È progettata sulle specifiche caratteristiche di Studio e adeguata al rischio specifico
• Include la formazione obbligatoria per il Professionista e i suoi collaboratori
• Include il supporto legale/normativo per ogni esigenza

Scarica il white paper sulle Regole Tecniche CNDCEC

Valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione di documenti, dati ed informazioni: Dal 1° gennaio 2020 le Regole Tecniche CNDCEC sono vincolanti per tutti i Commercialisti e gli Esperti Contabili. Compila il form e scarica gratuitamente il white paper Alavie dedicato.

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