Antiriciclaggio

Adeguata Verifica basata sul rischio

Così come avviene per i Professionisti e per tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio D.Lgs 90/2017, anche le Agenzie Immobiliari sono soggette alle novità prevista dall’applicazione della IV Direttiva Antiriciclaggio in materia di adeguata verifica.

Alla luce della nuova normativa, infatti, occorre non solo identificare i soggetti coinvolti nell’operazione, ma effettuare una valutazione del rischio adottando una procedura di RISK INTELLIGENCE già alla sottoscrizione del mandato di Agenzia.

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