Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio – Civitavecchia

Event Date: 18 April 2019

Data: 18 aprile 2019 – Ore 14.30 – 18.30
Luogo: Viale Garibaldi, 34 – Civitavecchia– c/o Hotel San Giorgio

 

“Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio”

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche da parte del CNDCEC, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Gli adempimenti richiesti richiedono, infatti, un deciso cambio di prospettiva negli Studi adottando il cosiddetto approccio basato sul rischio.

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

Programma:

  • La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
  • La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
  • Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
  • Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
  • Le SOS e le violazioni all’uso del contante
  • Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
  • Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Scarica il programma completo

Accreditamento:

La partecipazione al convegno dà diritto a n° 4 crediti formativi in materie obbligatorie ed è valida ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro e Avvocati.

Partecipazione:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione on line sul sito http://www.odceccivitavecchia.it/.