Data: 29 marzo 2018 – Ore 09.00 – 13.00
Luogo: Roma, Largo Berchet n.4– c/o Hotel Villa Maria
“Antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs 90/2017 e i controlli negli Studi”
Il Workshop:
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva antiriciclaggio, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Gli adempimenti richiesti ai professionisti fiscali sono spesso ostici da mettere in atto efficacemente ed i continui controlli da parte della Guardia di Finanza espongono gli Studi a grandi rischi di sanzione.
L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.
Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.
Contenuti:
Antiriciclaggio: il quadro normativo e le ricadute del D.Lgs 90/2017
- Il quadro normativo e le criticità di applicazione
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento: teoria e casi pratici
- Obblighi di conservazione del dato, analisi del rischio, SOS
- La compliance di Studio: antiriciclaggio e privacy
I controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Le ispezioni e i controlli, criteri generali della verifica
- I controlli preliminari nella fase di accesso nello Studio e di merito durante le ispezioni
- Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio
Accreditamento:
L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.
Partecipazione:
La partecipazione é gratuita e a numero chiuso. E’possibile iscriversi scrivendo a tesoriere@ANCROMA.it oppure attraverso il sito www.odcec.roma.it nella seziona formazione.
