Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Trieste

Event Date: 13 February 2020

Data: 13 febbraio 2020 – Ore 09.00 – 13.00
Luogo: Largo Caduti di Nassiriya, 1 – Trieste– c/o MIB

 

“Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio”

Il workshop

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche e relative Linee Guida da parte del CNDCEC, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Dal 1° gennaio 2020, infatti, le Regole Tecniche sono vincolanti per tutti gli Studi e gli adempimenti richiesti richiedono un deciso cambio di prospettiva adottando il cosiddetto approccio basato sul rischio.

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

Programma:

  • La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
  • La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
  • Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
  • Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
  • Le SOS e le violazioni all’uso del contante
  • Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
  • Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.

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Partecipazione:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.
Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi alla Sezione Formazione del sito dell’ODCEC di Trieste www.odcects.it