Data: 14 febbraio 2022 – Ore 15.00 – 17.00
Luogo: Formula Webinar – ODCEC Pisa
“Normativa Antiriciclaggio:
applicazione e casi pratici negli Studi”
Il workshop
Con l’informativa numero 48 del 2018, il CNDCEC ha stabilito un piano formativo in materia di antiriciclaggio in modo da rendere più efficace l’applicazione di quanto previsto dal D.lgs 90/2017. Il piano é strutturato su due livelli: il primo più generale e teorico, il secondo più specifico e con numerosi risvolti pratici.
L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, è di fornire ai partecipanti tecniche e metodi per l’applicazione pratica della normativa antiriciclaggio (formazione di 2° livello).
Dall’analisi delle procedure obbligatorie e del processo per raggiungere la piena conformità, verranno poi illustrati anche alcuni casi pratici per implementare nello Studio un Sistema Antiriciclaggio.
Durante il webinar sarà possibile porre le proprie domande ai relatori.
Programma 1° sessione
• La normativa Antiriciclaggio e le difficoltà nell’applicarla negli Studi
• Come implementare le Regole Tecniche CNDCEC nel proprio Sistema Antiriciclaggio
• L’approccio basato sul rischio e l’Autovalutazione del rischio di studio
• L’adeguata verifica del cliente
• Gli obblighi di conservazione dei dati e la disciplina Privacy
• Come predisporre un adeguato Fascicolo del Cliente
• Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzioni
Accreditamento:
L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 2 CFP (i crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar, 1 CFP ogni ora).
Partecipazione:
La partecipazione è gratuita. Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione sulla piattaforma GoToWebinar, per entrambe le sessioni, ai link riportati nel programma completo.
